Bolagsstyrning

Styrelsen har upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen har provat frågan huruvida särskilda kommittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av Bolagets storlek och verksamhetens omfattning har Styrelsen gjort bedömningen att dessa frågor är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av Styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet. Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats till att gälla alla bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. First North vid Nasdaq Stockholm utgör inte en reglerad marknad och Bolaget har därför inte krav på sig att följa Koden. Bolaget följer dock kontinuerligt utvecklingen på området och avser att följa de delar av Koden som kan anses relevanta.

Organisation

PowerCell är moderbolag i en koncern som innefattar ett dotterbolag i Tyskland.

PowerCell har för närvarande en organisation bestående av ca 40 personer. Ledningsgruppen omfattar VD, vVD tillika CTO, Director Sales & Aftermarket, CFO tillika HR & IT-ansvarig, COO, Director Product Development samt Director Marketing & Communications. Samtliga funktioner är baserade i Göteborg.

Ägarstyrning och styrelserepresentation

PowerCells styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och bolagets större ägare finns representerade i styrelsen.

Styrelsekommittéer

PowerCells Styrelse har inte utsett några kommittéer. Styrelsen fattar alltid beslut om tillsättning av och ersättning till VD.

Styrelsens arbete

PowerCells styrelse består för närvarande av sex ledamöter, inklusive ordföranden. PowerCells nuvarande styrelse har tre suppleanter. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som PowerCells styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD.

Vid styrelsens möten diskuterar styrelsen bolagets framtida utveckling, kvartalsrapporter, budget, finansiering samt gör sedvanlig uppföljning av verksamheten i bolaget. Bolagets revisor deltar varje år i det sammanträde där årsbokslutet godkänns och accepteras.